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以兑换外币为幌子 一男子诈骗500余万元被起诉

2018-4-13 15:21| 发布者: admin |来自: 张家港日报

摘要: 本报讯(记者许志平通讯员王志)随着经济社会的不断发展,越来越多的人走出国门学习工作生活,不同货币之间的流通也因此越来越活跃。一些人从中嗅到了商机,便充当掮客,甚至将此作为违法犯罪的幌子。近日,市检察院 ...

    本报讯(记者 许志平 通讯员 王志)随着经济社会的不断发展,越来越多的人走出国门学习工作生活,不同货币之间的流通也因此越来越活跃。一些人从中嗅到了商机,便充当掮客,甚至将此作为违法犯罪的幌子。近日,市检察院对一名以外币兑换为幌子诈骗他人人民币500余万元的被告人依法提起公诉。

    周某是一名90后男青年,中学毕业后继续求学无望,经亲戚介绍来到非洲的赤道几内亚务工。赤道几内亚位于非洲中部,当地经济落后、林业资源丰富,经常有中国的援建项目和木制品企业往来于此。由于人民币与当地使用的非洲法郎还没有实现直接的兑换关系,因此需要通过欧元作为中间货币进行兑换。周某长期生活在赤道几内亚,充当起了货币兑换的掮客,一些经常往返的熟识商人或务工人员为了省却麻烦,会将兑换好的欧元直接转账到周某的银行账户,让他提前在赤道几内亚进行货币兑换业务。从欧元转账到户到非洲法郎给付有一个时间差,周某便找准时机买入卖出,借此赚取汇率差价。由于周某兑换给付及时又从不收取手续费,一来二去,口口相传,找他帮忙兑换货币的人越来越多,他以此每个月能挣几千元人民币。

    直到2017年三四月份,兑换非洲法郎的业务量开始增加,周某的收入增多,手头阔绰起来的同时虚荣心也随之膨胀。他不仅辞了工作专门做汇兑生意,还不断通过高消费来包装自己“撑场面”,让自己看起来更像是个体面人。然而,周某之前的积蓄完全不能支撑这样的消费,面对出出进进的巨额资金,周某没有控制自己的欲望,反而愈陷愈深。他陆续挪用他人托付的兑换款进行消费,购买高档汽车以及奢侈品,甚至还进入当地的赌场一掷千金。面对越来越大的欠款“窟窿”,面对“客户”的催款,他只能“拆了东墙补西墙”。同时,他还寄希望于通过汇率差价进行弥补,怎奈恰逢此时欧元汇率大跌,每笔兑换生意都成了亏本买卖,“窟窿”不仅补不上,资金链也随之断裂。

    更可悲的是,由奢入俭难,即使在这种情况下,周某仍然沉浸在赌博和高消费之中,在明知自己无法还清所有欠款的前提下,仍采用虚构交易的方式承诺帮他人兑换非洲法郎。兑换钱物挥霍完之后,他不断地谎称自己能找到最佳兑换时机拖延时间,骗取对方信任。

    2017年8月起,警方陆续接到报案,被害人均称被周某骗取上百万元人民币的款物。2017年9月,根据被害人提供的周某回国的线索,周某一下飞机就在机场被抓获。在讯问当中,周某对自己的犯罪行为供认不讳。而在多笔涉案款物中,有的确实是被害人在赤道几内亚经营活动所需资金,而有的则是被害人委托周某代为“炒外汇”以图获取经济利益。面对巨额的经济损失和惨痛的教训,检察官提醒:应谨慎对待个人财物,选取正规渠道进行货币流通和投资,不要给犯罪分子以可乘之机。

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